根據(jù)工委（區(qū)委）統(tǒng)一部署，2019年12月17日至2020年1月17日，工委（區(qū)委）第四機動巡察組對海控集團黨委進行了巡察。2020年5月7日，巡察組向海控集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、在履職擔當作為上有差距問題

1.工作謀劃不精準，融投資比例不科學

整改情況：一是加快項目推進，順利完成同程金服、華大智造、交銀國際、三峽基金等17個投資項目落地，總投資額約55億元。同時，積極儲備并有序推進中航樸素、灃石資本等20余個優(yōu)質(zhì)項目。二是根據(jù)國資監(jiān)管要求，結(jié)合工作實際，修訂完善集團投融資管理等制度，增強投融匹配管理，根據(jù)業(yè)務開展情況定期召開投融工作會議，加強對投融資規(guī)律分析研判，不斷調(diào)整優(yōu)化投融比例，提高資金運轉(zhuǎn)效率。

2.投資風險把控不嚴

整改情況：一是加強宣傳教育，強化全員風控意識，堅決守住“確保不發(fā)生系統(tǒng)性風險”底線。二是加強制度建設，制定完善了投資盡調(diào)管理辦法、投后工作管理制度等制度規(guī)范，建立了投資分析、投后分析等標準化報告模板。同時，積極借助財務管理、投融資管理等信息化系統(tǒng)，建立風險預警機制、應急管理機制，完善風險防控機制。

3.工作推進不嚴謹

整改情況：強化工作監(jiān)督和落實反饋，加強工作調(diào)度和常態(tài)化督查審計，全面落實多項制度流程。同時，按照《關于深化國有資本經(jīng)營體制改革的實施意見》及有關規(guī)定，嚴格規(guī)范工作程序，確保流程合規(guī)。

4.重大資產(chǎn)交接不徹底

整改情況：經(jīng)核實，青島國際海洋產(chǎn)權交易中心劃入海控集團時，債權清單不包含該問題所涉公司的債權。海洋產(chǎn)權交易中心舉一反三、全面自查，對所有交接內(nèi)容再梳理確認，確保全部交接內(nèi)容準確無誤，并做到責任到人，嚴格執(zhí)行集團各項規(guī)章制度并督促落實。

二、在加強組織建設、強化政治功能上有差距問題

5.黨委理論中心組學習記錄不真實

整改情況：一是組織專題學習，集團黨委于6月15日開展理論學習中心組學習，深入學習了《中國共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學習中心組學習規(guī)則》，進一步明確了黨委理論學習中心組學習規(guī)則、學習內(nèi)容以及學習形式，增強了領導班子成員對理論學習的重要性認識，不斷提高理論學習的實效性。二是將有關問題納入集團黨委專題民主生活會問題自查清單，于6月30日組織召開了巡察專題民主生活會，會上黨委書記帶頭、其他班子成員開展批評與自我批評，深入分析問題原因，認真組織問題整改，嚴格規(guī)范黨委理論學習制度，目前黨委理論學習全部按照制度規(guī)定獨立開展，今年以來累計開展集體學習9次，其中交流研討3次。三是堅持舉一反三，組織開展黨委理論學習記錄、材料等檔案檢查，對2019年和2020年以來全部理論學習檔案進行自查，并按照制度規(guī)定進行了全面整改，確保歸檔材料規(guī)范、完整。

6.意識形態(tài)工作責任制落實不夠到位

整改情況：一是將落實意識形態(tài)工作責任制相關問題列入專題民主生活會問題自查清單，于6月30日組織召開了巡察專題民主生活會，會上黨委書記帶頭、其他班子成員開展批評與自我批評，深入剖析問題原因，認真制定整改措施，提高對意識形態(tài)工作重要性認識。二是開展專題學習，黨委理論學習中心組于6月15日對意識形態(tài)工作相關制度開展了專題學習，于7月13日召開黨委會專題研究集團2020年上半年意識形態(tài)工作，進一步強化了黨委主體責任落實，并形成《2020年上半年意識形態(tài)工作報告》和《2020年上半年意識形態(tài)領域情況的通報》。三是舉一反三，建立長效機制，定期開展檔案自查，對2019年集團黨委文件檔案進行了全面自查，確保歸檔材料完整。

7.基層黨組織建設抓得不嚴不實

整改情況：一是針對個別黨員未轉(zhuǎn)組織關系、“四簿一冊”記錄不規(guī)范等問題，已經(jīng)全部完成整改，同時完善了黨支部黨員協(xié)同工作機制，并配備了專職黨務工作人員和協(xié)同人員，充實了基層黨建工作人員力量。二是制定印發(fā)了《強化協(xié)同監(jiān)督推動廉政建設的實施方案》，對集團黨建工作檔案進行全面檢查，并按照制度規(guī)定進行了整改。三是基層黨支部于6月份組織開展了《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》集中學習，強化基層支部工作規(guī)范。

8.推薦確定入黨積極分子工作不規(guī)范

整改情況：一是明確整改責任，按照黨員發(fā)展工作規(guī)定進一步完善了入黨積極分子存檔。二是制定印發(fā)了《強化協(xié)同監(jiān)督推動廉政建設的實施方案》，同時建立了協(xié)同監(jiān)督機制，對集團黨建工作檔案進行全面檢查，并按照制度規(guī)定進行了整改。

三、在推動企業(yè)改革發(fā)展上有差距問題

9.貫徹新發(fā)展理念不深入

整改情況：一是按照國資監(jiān)管新要求，結(jié)合工作實際，研究擬定《持股公司監(jiān)管辦法（試行）》，引導優(yōu)化持股公司健康發(fā)展，搭建并借助財務、投融資等信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)實時動態(tài)監(jiān)管。二是加強內(nèi)部審計，每半年組織一次持股公司內(nèi)部審計，保證財務數(shù)據(jù)真實性，并將審計結(jié)果作為對持股公司的監(jiān)管依據(jù)，做好持股公司財務分析研判和風險預警預判。三是實施上市公司并購計劃，推動提升資產(chǎn)證券化水平。四是創(chuàng)新探索研究集團下屬子公司引入民營資本方案，同時對持股公司融資擔保、委托貸款等給予合理支持，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。五是強化團隊建設，完善績效考核管理辦法，激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性；制定年度培訓和團建計劃，平均每月開展集中學習培訓2次，并定期開展團建活動，提高職工凝聚力。

10.集團治理結(jié)構不科學

整改情況：一是已經(jīng)完善了集團會議管理制度，明確了黨委會、董事會、經(jīng)營班子會議、監(jiān)事會議事范圍和議事規(guī)則，重點對董事會議題審批、匯報材料、決議簽署等事宜進行了制度規(guī)范，建立了標準化工作流程，進一步提升了會議效率。二是按照《公司法》等規(guī)定，已上報完善集團治理結(jié)構的有關建議。

11.與持股公司關系未完全理順

整改情況：一是研究擬定《持股公司監(jiān)管辦法（試行）》，不斷創(chuàng)新持股公司監(jiān)管手段，引導優(yōu)化持股公司健康發(fā)展。二是搭建并借助財務、投融資等信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)實時動態(tài)監(jiān)管。三是加強內(nèi)部審計，每半年組織一次持股公司內(nèi)部審計，保證財務數(shù)據(jù)的真實性，并將審計結(jié)果作為對持股公司的監(jiān)管依據(jù)，做好持股公司財務分析研判和風險預警預判。

四、在遵規(guī)守紀上有差距問題

12.財務報銷不規(guī)范

整改情況：已經(jīng)按照集團財務制度規(guī)定完成全部整改，并對相關人員進行了教育。同時，強化全員財務風險意識，組織開展了財務報銷付款流程專題培訓，嚴格規(guī)范執(zhí)行財務制度，確保流程合規(guī)。

13.合同簽訂不規(guī)范

整改情況：一是對已存檔合同進行了全面篩查，并對有關問題進行了集中整改，同時結(jié)合工作實際，對《合同審核管理辦法（試行）》進行了修訂完善。二是對合同簽訂過程開展不定期抽查，對發(fā)現(xiàn)的規(guī)范性問題進行督查整改，并納入對相關責任人的考核。

14.人事招聘不規(guī)范

整改情況：一是嚴格按照《青島西海岸新區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)人員招聘管理暫行辦法》，重新梳理了招聘工作流程，對招聘前期準備、報名情況、資格審查情況、考試情況、錄用情況在集團黨委會材料中詳細匯報，保證招聘質(zhì)量，確保流程合規(guī)。二是修訂完善人員招錄、入離職管理制度，并將核實新員工黨員身份及限期辦理黨組織關系寫入制度規(guī)范。同時，建立各崗位、各層級崗位說明書，進一步明確崗位任職資格標準。

15.服務采購不規(guī)范

整改情況：一是根據(jù)國家、省、市、區(qū)最新規(guī)定辦法，進一步完善了集團采購管理制度，規(guī)范采購執(zhí)行。二是對于新區(qū)政府集中采購目錄內(nèi)供應商能夠滿足項目采購需求的，優(yōu)先邀請目錄內(nèi)供應商參與。三是根據(jù)集團業(yè)務開展情況梳理集中采購范圍，堅持公開公平原則，分批次搭建集團供應商目錄。

16.黨風廉政建設責任制落實不扎實

整改情況：一是加強組織領導，制定印發(fā)了《2020年黨委工作要點》《2020年黨風廉政建設和反腐敗工作意見》《2020年度全面從嚴治黨主體責任清單》，細化黨委、班子成員主體責任和紀檢監(jiān)督責任清單，明確重點任務、目標要求和責任部門。集團黨委于5月底召開了2020年上半年黨風廉政建設會議，專題分析黨風廉政建設形勢，研究部署重點工作任務。二是完善監(jiān)督手段，制定印發(fā)了《關于強化協(xié)同監(jiān)督推動廉政建設的實施方案》，建立健全“黨建引領、統(tǒng)籌協(xié)同”機制，提高監(jiān)督的主動性、協(xié)同性和時效性。三是加強文化建設，開展“卓越海控、紅色先鋒”黨建品牌創(chuàng)建活動，結(jié)合“協(xié)同、創(chuàng)新、活力”的企業(yè)文化，開展形式多樣、豐富多彩的廉政建設活動，加強廉政建設經(jīng)驗總結(jié)和宣傳，營造風清氣正的政治生態(tài)和發(fā)展環(huán)境。四是上報關于配備專職紀檢機構人員的建議，同時組織集團兼職紀檢人員加強紀檢專業(yè)知識學習，積極參加“全省紀檢監(jiān)察干部應知應會知識測試”，提高紀檢監(jiān)察工作人員專業(yè)水平。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：0532-82198779；郵政信箱地址：青島西海岸新區(qū)車輪山路388號萬鑫中央廣場16樓；電子郵箱：haikongjituan@cnqxhk.com。

                                                                      中共青島西海岸新區(qū)海洋控股集團有限公司黨委

                                                                                          2020年9月15日